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商業銀行新形勢案防案例解析

主講老師: 陳溪 陳溪

主講師資:陳溪

課時安排: 1天/6小時
學習費用: 面議
課程預約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 銀行風險,是指銀行在經營中由于各種因素而招致經濟損失的可能性,或者說是銀行的資產和收入遭受損失的可能性。包括信用風險。非法拆借風險。
內訓課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 |
更新時間: 2023-11-17 13:55


案例:實際業務中多付給客戶款項后(或者轉賬出現錯誤后)是否可以進行財務中的“沖賬”“抹賬”處理,法律依據是什么?

案例:客戶成為植物人或者重度昏迷患者后,如何支取存款用于客戶救治,防止后續法律糾紛?

案例:服刑羈押犯人入獄后,如何委托家人支取存款用于家庭生活,我們要如何做防止后續的法律糾紛?

案例:司法協助中,現場扣劃業務中,法院能否扣劃地方財政性資金(或撥款)用于清償企業自有的債務,我們是否應該以財政資金??顚S脼橛删芙^協助?

案例:司法協助中,現場扣劃業務中,法院要求扣劃財政賬戶內資金,銀行是否應該保護財政賬戶內“財政資金“安全不協助扣劃?

案例:司法協助中,現場扣劃業務中,金融機構在辦理協助執行事務中要精確掌握審查的界限我們協助執行的范圍是什么,拒絕協助的依據是什么?

案例:司法協助中協助中,現場扣劃的款項可否扣劃到非法院賬戶(申請執行人賬戶)?(解讀法發【2017】6號文件)

案例:催收通知書送達的照片和錄音取證要點解析?

案例:公證郵寄送達是否能中斷訴訟時效?

案例:企業財務人員和配偶簽收催款通知的效力認定?

案例:在對賬單上簽字是否可作為訴訟時效中斷的依據?

案例:貸后管理中股東抽逃出資的責任認定,我們如何尋找線索?

案例:在實際業務如果遇到客戶提出在抵押前已經有長期的租賃權我們要如何維護自身的權益?

案例:父母房產證中有未成年人的名字,準備抵押該房產用于現金周轉,業務是否授信?

案例:如何理解以公益為目的社會團體(民辦幼兒園、民辦小學等)要求借款,我們授信范圍和審核依據?

案例:刁娜案件與基層銀行內控管理缺位

案例:假法官騙倒大銀行

案例:飛單業務案件頻發

案例:某銀行違規放貸業務

案例:某銀行查控缺失業務

 

 

 


 
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