一、中國反洗錢新規的密集出臺及相關背景分析

二、FATF（國際反洗錢金融行動特別工作組）第四輪評估的影響分析

三、國務院三反（反洗錢、反恐怖融資、反逃稅）監管體系解讀及貫徹落實要點

四、中國反洗錢監管升級的具體體現與金融機構應對策略

五、反洗錢案例具體分析與解讀（結合具體案例）

六、反洗錢與合規文化的建設要點

七、 柜面交易授權業務的監督管理規范要求及案件風險防控

1、柜面交易授權業務的內容

2、柜面交易授權業務的主要風險點及防控措施

八、重要空白憑證、有價單證及印鑒卡的監督管理及案件風險防控

1、憑證單證印鑒監督管理管理規范要求

2、憑證單證印鑒監督管理管理主要風險點及防控

九、賬戶監督管理管理操作及案件風險防控

十、存取款業務監督管理及案件風險防控

十一、支付結算業務監督管理及案件風險防控

十二、特殊業務監督管理及案件風險防控

1、客戶信息維護及風險防控。

2、票據業務操作及風險防控。

3、掛失業務操作及風險防控。

十三、電子銀行業務監督管理及案件風險防控

十四、非法集資案件的典型特征

十五、商業銀行工作人員利用銀行身份參與非法集資典型案例分析