課程提綱

一、法律體系介紹

1、法律

2、法規

3、規章

4、其他

二、法律體系及法律責任分析

1、刑事責任

2、經濟責任

3、行政責任

4、其他

三、金融法律架構分析

1、民商法律體系

2、刑事法律體系

四、民商法律體系的風險認知

五、重要法律規定認知

1、合同法

2、物權法

3、擔保法

4、其他

六、刑事法律體系下的風險認知

七、金融風險的現實來源與法律認知

八、行業規范與合規管理

九、商業銀行業務層面相關法律要點分析

1、商業銀行法

2、中國人民銀行法

3、銀行業監督管理法

4、反洗錢法

5、其他

十、信貸業務相關法律要點分析

1、財產保全

2、訴訟時效

3、其他

十一、刑事犯罪相關法律要點分析

1、信用卡詐騙罪

2、騙取貸款罪

3、其他

十二、銀行業工作人員相關法律責任認定

1、行政責任

2、經濟責任

3、刑事責任

（1）違法發放貸款罪

（2）玩忽職守罪

（3）詐騙罪

（4）其他

十三、熱點法律問題的違法要點認定

1、存款丟失

2、飛單

3、貸款損失

4、其他

十四、銀行從業人員的職業謹慎界限判定及合規要點