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銀行合規管理和案件防控
  • 銀行合規管理和案件防控
  • 課程背景：合規管理和案件防控是確保銀行業務長遠健康發展的最重要措施，銀行必須高度重視。怎樣有效地做好合規管理和案件防控，
  • 2023-12-18 10:12  [北京]
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銀行合規管理實務
  • 銀行合規管理實務
  • （一）合規管理的目標和原則1、案件發生的三類動因：動機\漏洞\權限2銀行員工內外勾結詐騙儲戶逾億元存款2、合規管理的原則：風
  • 2023-12-14 15:39  [北京]
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新監管形勢下商業銀行案件防控及合規管理
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分支機構風險防范與合規管理
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商業銀行內控與合規管理
  • 商業銀行內控與合規管理
  • 第一部分商業銀行內部控制內容一、對授信業務的內部控制二、對資金業務的內部控制三、存款及柜臺業務的內部控制四、對中間業務的
  • 2023-12-01 11:08  [北京]
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合規管理與案件防控
  • 合規管理與案件防控
  • 第一部分 以案講法與規一、近期典型案例回顧1.安徽3起異地同業投資詐騙風險事件2.多家銀行陷票據案，被騙11億3.富滇銀行員工私蓋
  • 2023-12-01 10:06  [北京]
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商業銀行內控合規管理建設年方案制定及實戰解析
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新形勢下柜面法律風險防控合規管理
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合規經營，基業長青 《中央企業合規管理辦法》解讀
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財務合規管理與內控
  • 財務合規管理與內控
  • 【課程背景】財務合規管理是當下現代企業管理的必修課、基本功，其深刻意義不言而喻，科學實施可以提升企業經營管理水平，加速企
  • 2023-07-07 12:34  [北京]
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企業合規管理和重大違法違規行為的防范
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