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識“典”論“金”——民法典時代金融業務
法律
實務指南
課程收益：(一)全方位解析《民法典》，了解《民法典》編纂的背景、意義、指導思想和基本原則，系統性掌握《民法典》的精髓；(二)
2023-12-19 09:37
[北京]
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[未核實]
面議
合乎情，止于法——企業
法律
合規體系構建
課程大綱/要點：一、風控合規的內涵1、定位合規——是企業前進的“阻尼“還是”護航艦”？2、與時俱進展——新形勢下的合規管理
2023-12-19 09:36
[北京]
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[未核實]
面議
法商賦能——高凈值人士財富管理
法律
實務
課程大綱/要點：一、財富管理服務中的法商意識1、何為“法商”——理解法商對財富管理業務的意義2、如何優雅的營銷——法商在客
2023-12-19 09:34
[北京]
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[未核實]
面議
信貸業務
法律
風險防范
課程背景：信貸業務涉及的
法律
問題，是銀行信貸業務貸前、貸中、貸后風險管理中的重點和難點，客戶經理在日常工作中很難準確把握
2023-12-18 10:42
[北京]
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[未核實]
面議
反洗錢培訓大綱
課程背景：反洗錢監管逐年趨嚴，反洗錢大額罰單頻繁開出，商業銀行的反洗錢工作逐年加強，怎樣有效做好反洗錢工作，怎樣引領員工
2023-12-18 10:37
[北京]
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[未核實]
面議
存款和票據業務
法律
風險防范
課程背景存款、票據等業務的
法律
風險防控，是柜面業務操作風險防控的重點，但柜面人員以及相關管理人員（支行長、運營主管等）普
2023-12-18 10:27
[北京]
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面議
民法典下信貸業務
法律
風險防控
課程大綱一、借款合同的
法律
風險防控（一）借名貸款和冒名貸款導致的
法律
風險借名貸款與冒名貸款的區別。冒名貸款導致的借款合同
2023-12-18 10:08
[北京]
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面議
行業分析方法與案例應用
課程背景：說明：行業分析或行業重大特質辨識，以及探討行業與宏觀經濟、企業戰略的相關性一直是信貸決策中“定性分析”部分的要
2023-12-15 16:06
[北京]
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[未核實]
面議
銀行業
法律
法規與綜合能力
課程背景：2015年股災以后，國家越來越重視合規，所以從入門門檻上就下了功夫。導致的結果是基金從業先改革變難，接下來是銀從改
2023-12-15 15:53
[北京]
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[未核實]
面議
基金
法律
法規、職業道德和業務規范
課程背景：2015年股災以后，國家越來越重視合規，所以從入門門檻上就下了功夫。導致的結果是基金從業先改革變難，接下來是銀從改
2023-12-15 15:53
[北京]
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[未核實]
面議
民法典背景下信貸與清收
137個
法律
和操作風險及對策六個結合：與民法典原文解讀結合、與民法典司法解釋釋義結合、與信貸業務實際操作結合、與清收工作相
2023-12-15 10:51
[北京]
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面議
民法典對銀行業務影響及對策
第一章 民法典對銀行業務影響90個問題及對策1、銀行簽訂各類合同應注意約定相關事項。2、未成年名下財產抵押是否有效及民法典依
2023-12-15 10:43
[北京]
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面議
新員工 金融
法律
基礎知識
【課程對象】新員工【課程收益】 1、以案例介紹銀行業務相關
法律
法規。2、明確銀行業的強監管特性。3、提升學員守法合規開展工作
2023-12-14 15:33
[北京]
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面議
新員工 柜面業務操作（
法律
）風險防控
【課程對象】新員工【課程收益】 1、了解當前社會背景和監管趨勢，明確風險防控工作壓力。2、認識各類柜面業務中蘊藏的操作（法
2023-12-14 15:32
[北京]
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面議
清廉合規從業 杜絕職務犯罪
【課程對象】中、高層管理人員【課程收益】 1、認識職務犯罪的可怕后果，樹立清廉合規從業意識。2、剖析銀行職務犯罪的類型、表
2023-12-14 15:07
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面議
柜面疑難業務操作（
法律
）風險案例沙龍
【課程對象】會計主管、檢輔人員等【課程收益】 1、強化一線員工相關
法律
知識基礎。2、以案說法明確疑難業務落地舉措。3、舉一反
2023-12-14 14:59
[北京]
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面議
柜面業務操作（
法律
）風險防控
【課程對象】綜合柜員、會計主管、檢輔人員等【課程收益】 1、了解當前社會背景和監管趨勢，明確運營操作（
法律
）風險的來源和危
2023-12-14 14:58
[北京]
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面議
反洗錢工作實務之客戶身份識別
【課程對象】綜合柜員、廳堂服務人員、零售客戶經理、會計主管等【課程收益】 1、全面學習反洗錢相關業務知識，了解行業最新動態
2023-12-14 14:48
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面議
反洗錢工作實務之可疑交易分析
【課程對象】反洗錢專員等【課程收益】 1、全面學習反洗錢相關業務知識，了解行業最新動態。2、分析真實案例和監管處罰，深入理
2023-12-14 14:47
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面議
斷卡行動下的客戶身份識別與賬戶風險
一、電詐案件與反電詐概述（一）國際國內電詐案件形勢刑事特征、民事特征和行政特征）（二）《反電詐法》出臺意義與斷卡行動（預
2023-12-14 14:46
[北京]
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